爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载/爱体育(ATY SPORTS)是全球领先的在线平台[永久网址:363050.COM]提供多种体育赛事的投注和娱乐服务。爱体育,爱体育官网,爱体育APP,爱体育APP下载,爱体育下载,爱体育网页版,爱体育电竞,爱体育百家乐,爱体育百家乐,爱体育真人,无论您是足球、篮球、网球、棒球还是其他体育项目的爱好者，我们都能满足您的需求，并提供最好的博彩体验。立即注册aty，尽享丰富的乐趣！全文废止，废止依据：2018年7月26日发布的《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》（中国人民银行令〔2018〕第2号）

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。

　　第一条为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。

　　（二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、以及、恐怖活动犯罪。

　　（三）为和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

　　（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。

　　（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

　　从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和保险经纪业务的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用本办法。

　　第四条中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

　　第五条中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

　　中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。

　　第六条履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

　　第七条金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

　　第八条金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：

　　（一）怀疑客户为恐怖组织、以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。

　　（二）怀疑客户为恐怖组织、、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。

　　（三）怀疑客户为恐怖组织、保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

　　（四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、以及从事恐怖融资活动人员的。

　　（五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、、从事恐怖融资活动人员的。

　　（六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、、从事恐怖融资活动人员使用的。

　　（七）金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与、恐怖活动犯罪、恐怖组织、、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。

　　第九条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

　　第十条金融机构按照本办法报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）及相关规定执行。

　　第十一条金融机构违反本办法的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：

　　（二）取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。

　　（三）责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

　　中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。

　　第十二条中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令〔2001〕第3号发布）的有关规定。

　　第十三条金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。

　　本文关键词：金融机构报告恐怖融资可疑交易管理办法中国人民银行令2007第1号

　　《未成年人检察工作白皮书（2014-2019）》全文【附PDF版下载】

　　教基〔2020〕3号《教育部中国福利会中国宋庆龄基金会关于颁发第十四届宋庆龄奖学金的决定》

　　发改环资〔2020〕920号《关于开展2020年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》

　　交办水函〔2020〕905号《交通运输部办公厅关于开展2020年航海日活动的意见》

　　国科发火〔2020〕145号《科技部关于举办第五届中国创新挑战赛的通知》

　　国科办区〔2020〕54号《科技部办公厅关于开展第四批国家专业化众创空间备案示范工作的通知》

　　国市监标创函〔2020〕232号《市场监管总局关于开展2020年中国标准创新贡献奖评选活动的通知》

　　建科函〔2020〕92号《住房和城乡建设部关于支持开展2020年城市体检工作的函》

　　发改运行〔2020〕901号《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》

　　发改运行〔2020〕900号《国家发展改革委国家能源局关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》

　　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2018年修订版全文）中国人民银行令〔2018〕第2号

　　银反洗发〔2018〕19号 关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知

　　粤市监规字〔2019〕4号《广东省市场监督管理局关于印发〈广东省市场监督管理局专业标准化技术委员会管理办法〉的通知》

　　粤市监规字〔2019〕6号《广东省市场监督管理局关于印发〈广东省市场监督管理局关于广东省食品从业人员健康检查的管理办法〉的通知》

　　粤市监规字〔2019〕5号《广东省市场监督管理局关于印发〈广东省市场监督管理局关于广东省食品安全管理人员的管理办法〉的通知》

　　财教〔2020〕69号《财政部体育总局关于印发〈中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法〉的通知》

　　周政办〔2020〕18号《周口市人民政府办公室关于修订印发周口市市长质量奖管理办法的通知》

　　豫市公协〔2015〕10号《河南省市政公用业协会关于印发〈河南省市政公用工程建设质量管理小组管理办法（试行）〉的通知》

　　财金〔2010〕185号《财政部关于印发〈统借自还主权外债预算管理办法〉的通知》【全文废止】

　　环办函〔2014〕1419号《环境保护部办公厅关于印发〈涉及国家级自然保护区建设项目生态影响专题报告编制指南（试行）〉的通知》